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蛛丝马迹善谋断 慧眼识人辨真假——邹城农商银行王村支行成功堵截一起异常开户事件
2019-01-16 14:12:34 来源:东方圣城网

12月3日上午9:50分左右,一名外省籍女性客户陈某持身份证到邹城农商银行王村支行办理开卡业务,经办柜员详细询问其常驻地址及账户用途后,为其办理了开卡业务。随后,陈某强烈要求开通网上银行,并声称自己经营服装生意资金流动金额较大需开通最大转账限额功能。会计主管发现其神色慌张、言辞急切,遂询问其生意往来和市场行情等情况。陈某多次转移话题,并拒绝回答会计主管问题。见无法开通网上银行,陈某收起银行卡后迅速离开了网点。

该支行会计主管立即调阅陈某办理业务前后时间段内的监控,发现其同伴未与其一同到网点办理业务,而是将车放置离网点较远的地方躲避监控拍摄。陈某上车后不久,随即又下车前往临近的其他银行办理业务,具有重大违规开卡嫌疑。该支行现立即向总行财务会计部进行了汇报,并对陈某开立的银行卡进行了中止交易,财务会计部第一时间通过内部微信交流群转发了风险提示。

此次异常开户事件的成功堵截,得益于该行长期以来对防范电信诈骗工作的高度重视,以及柜员业务素质的提高和风险防范意识的增强。该行将持续开展防范打击电信诈骗培训等活动,提高员工的风险识别水平,保护客户的资金安全,营造风清气正的金融环境。


责任编辑: 戈腾龙 作者: 孟令勇

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